詐欺の被害金などを繰り返し口座から移動させマネーロンダリングしていたとして、東京の会社役員らが逮捕された事件で、警視庁はロンダリング用の法人口座の用意にかかわったとみられる中国人2人を新たに逮捕しました。このグループが多数の法人口座のほか、暗号資産や海外の口座も経由させ資金の追跡を困難にさせていたとみて捜査を進めています。
留学生向けの塾経営者、暗号資産でマネロンか 口座詐取の疑いで逮捕
「相対屋」を異例の摘発、資金洗浄担ったか 背景に犯罪組織のリスク
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